Новости

Aug 10, 2023

Южный округ Нью-Йорка

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, Майкл Дж. Дрисколл, заместитель директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), и Томас Фатторуссо, специальный агент руководитель отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов («IRS-CI») объявил о раскрытии обвинительного заключения по четырем пунктам, в котором обвиняются ЛАРС ВИНКЕЛЬБАУЭР, АБИЛАШ КУРИЕН, КАРЛТОН ЛЛЕВЕЛЛИН, РОБЕРТ ШИРМЕР, СКАЙ СЮ, БЕНДЖАМИН ВЕЙ, a/k/ а/ «Бен Вей», АЛЬВАРО ЛОПЕС, ФАБИОЛА СИНО, ОРЛАНДО ВОНГ и ПАТРИК ЛАУ, он же «Пэт Лау», в связи с масштабной схемой мошенничества с компанией Polar Air Cargo Worldwide, Inc. («Polar») , ведущая грузовая авиакомпания, с доходом в десятки миллионов долларов и честным обслуживанием своих сотрудников. Сегодня были арестованы девять обвиняемых. КУРИЕН, ЛЛЕВЕЛЛИН, ШИРМЕР и ЛАУ будут представлены в федеральном суде Манхэттена сегодня днем. WEI и WONG будут представлены позднее сегодня в федеральном суде Центрального округа Калифорнии. Лопес и Чино будут представлены позднее сегодня в федеральном суде Южного округа Флориды. ВИНКЕЛЬБАУЭР был арестован сегодня в Таиланде и ожидает экстрадиции в США. СКАЙ СЮй остается на свободе.

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, 10 обвиняемых сегодня совершили широкомасштабную схему, которая запятнала почти все аспекты деятельности Polar Air Cargo Worldwide и обошлась компании убытками примерно в 52 миллиона долларов. Их повсеместное мошенничество заканчивается сегодня, и каждому обвиняемому теперь грозит тюремное заключение время для предполагаемых преступлений».

Помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл заявил: «На протяжении более десяти лет обвиняемые якобы использовали сложный набор схем за счет Polar Air, чтобы набить свои карманы. мошенничества – ФБР привлечет вас к ответственности в системе уголовного правосудия».

Ответственный специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо заявил: «Сегодняшние обвинения являются первым залпом против продолжавшейся десятилетие аферы небольшой группы руководителей Polar и других лиц, которые предположительно запятнали все аспекты ее бизнес-операций. начать процесс исправления предполагаемых ошибок обвиняемых и вывести компанию на путь честности, которого заслуживают ее трудолюбивые сотрудники и законные клиенты».

Как утверждается в обвинительном заключении:[1]

По крайней мере, с 2009 года или примерно до июля 2021 года ЛАРС ВИНКЕЛЬБАУЭР, АБИЛАШ КУРИЕН, КАРЛТОН ЛЛЕВЕЛЛИН, РОБЕРТ ШИРМЕР, СКАЙ СЮ, БЕНДЖАМИН ВЕЙ, АЛЬВАРО ЛОПЕС, ФАБИОЛА СИНО, ОРЛАНДО ВОНГ и ПАТРИК ЛАУ участвовали в масштабной схеме по обмануть Polar. Во все соответствующие моменты ВИНКЕЛЬБАУЕР, КУРИЕН, ЛЛЕВЕЛЛИН и ШИРМЕР (совместно именуемые «Исполнительные ответчики») были высшими руководителями Polar. XU, WEI, LOPEZ, CINO, WONG и LAU (совместно именуемые «Ответчики-поставщики») владели и управляли различными поставщиками и клиентами Polar. Ответчики согласились принять миллионы долларов в качестве откатов от Ответчиков-поставщиков, а также получили существенные финансовые выгоды в результате своих тайных долей владения в определенных поставщиках Polar в обмен на гарантию того, что эти поставщики получат выгодные деловые соглашения с Polar. Совершенное ими мошенничество, в котором участвовала значительная часть высшего руководства Polar и как минимум 10 клиентов и поставщиков Polar, привело к повсеместной коррупции в бизнесе Polar, затронувшей почти все аспекты деятельности компании, на протяжении более десяти лет.

В бизнесе Polar участвовало множество внешних поставщиков и клиентов. Polar в значительной степени полагалась на сторонних торговых агентов («GSA») в США при продаже грузового пространства на своих самолетах. В свою очередь, GSA, нанятые Polar, часто продавали свободное грузовое пространство поставщикам транспортно-экспедиторских услуг, которых нанимали последующие клиенты для координации транспортной логистики для больших объемов товаров. Polar также заключила контракты с поставщиками наземного обслуживания на погрузку и разгрузку грузов, а также с поставщиками грузовых автомобилей на транспортировку грузов из внутренних мест в соответствующие аэропорты. Кроме того, Polar заключила контракты с другими партнерами по ряду деловых причин, в том числе для обеспечения грузового пространства на маршрутах авиакомпаний, не обслуживаемых рейсами Polar. Схема обмана Polar затронула каждый аспект этих операций.